上海九百召开公司第十二次股东大会的公告

　　上海九百(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年4月28日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长黄跃先生主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、《上海九百股份有限公司2004年年度报告正文》及《上海九百股份有限公司20 04年年度报告摘要》；

　　二、《上海九百股份有限公司2005年第一季度报告》；

　　三、《上海九百股份有限公司2004年度董事会工作报告》；

　　四、《上海九百股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　五、《上海九百股份有限公司2004年度利润分配预案》：经上海立信长江会计师事务所信长会师报字(2005)第11088号审计报告确认：本公司2004年度实现净利润3，053，009.48元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金，计305，300.95元；提取5%法定公益金，计152，650.47元，本年度可供股东分配的利润共计7，133，666.84元。

　　虽然公司2004年度盈利，但鉴于目前公司投资规模不断扩大，对流动资金的需求量较大，为了确保公司的稳健运行，并从有利于公司持续发展的角度考虑，经公司四届十二次董事会决议，公司2004年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　七、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》；

　　八、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》；

　　九、《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》；

　　十、《关于公司2004年度会计师事务所审计费用及续聘2005年度会计师事务所的议案》；

　　十一、《关于召开公司第十二次股东大会(2004年年会)的议案》。会议具体事项公告如下：

　　1、会议时间：2005年6月28日下午2：00时

　　2、会议地点：股东登记后另行通知

　　3、会议主要议程：

　　⑴ 审议《上海九百股份有限公司2004年度董事会工作报告》；

　　⑵ 审议《上海九百股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

　　⑶ 审议《上海九百股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　⑷ 审议《上海九百股份有限公司2004年度利润分配预案》；

　　⑸ 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　⑹ 审议《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》；

　　⑺ 审议《上海九百股份有限公司董事会议事规则》；

　　⑻ 审议《上海九百股份有限公司监事会议事规则》；

　　⑼ 审议《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》；

　　⑽ 审议《关于公司2004年度会计师事务所审计费用及续聘2005年度会计师事务所的议案》。

　　4、会议出席对象：

　　⑴ 截止2005年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　⑵ 公司董事、监事及高级管理人员；

　　⑶ 因故不能亲自出席会议的股东可委托他人出席(授权委托书样式附后)；

　　5、会议登记办法：

　　⑴登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；

　　⑵ 登记时间：2005年6月21日(上午9：00─11：30，下午1：00─4：00)；

　　⑶ 登记地点：上海市常德路940号

　　联系电话：[phone]─838分机

　　联系人：张 敏、鲍培年

　　邮编：200040

　　6、注意事项：

　　⑴会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　⑵本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。

　　上述第六、七、八、九条议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事会

　　2005年4月28日

　　附：授权委托书格式