成商集团第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2005年4月28日晚上7：30时在公司五楼会议室召开，会议通知于2005年4月18日以书面形式发出。本次会议应到董事8人，实到董事7人。董事张崃先生、牛荣先生、唐瑞富先生、刘明先生、崔振宇先生 、郭元？先生、傅代国先生出席了会议，独立董事张剑渝先生因公出差未能出席董事会会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长张崃先生主持，以记名投票方式表决，以7票同意、0票反对、0票弃权形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于公司董事会对董事长授权的议案》。

　　根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《股票上市规则》的有关规定，董事会授权董事长决定不超过公司最近一期经审计净资产绝对值1%的投资、资产收购与转让、股权收购与转让等事项；决定公司最近一期经审计净资产绝对值5%融资和资产抵押、担保(对外担保依照《公司章程》规定执行)等资产处置事项；及决定公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下或公司与关联法人发生的交易金额在300万元(或占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%)以下的关联交易事项。同时，根据授权对《董事长工作细则》进行修改。(修改后的《董事长工作细则》详见上交所网站www.sse.com.cn)

　　三、审议通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的议案》。

　　(一)会议基本情况：

　　1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会；

　　2、会议召开日期和时间：2005年6月3日上午10：00时；

　　3、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店。

　　(二)会议审议事项：

　　1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2004年度财务决算报告》；

　　3、审议《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；

　　4、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

　　5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　7、审议《关于选举董事的议案》；

　　8、审议《公司2004年度独立董事述职报告》；

　　上述议案已经2005年4月14日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决议公告详见2005年4月16日《上海证券报》。

　　9、审议《关于公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案》。

　　该议案已经2005年4月4日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决议公告详见2005年4月6日《上海证券报》。

　　(三)出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2005年5月23日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(四)登记办法：

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2005年5月30日上午8：30？11：30，下午13：30？17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室。

　　4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　(五)联系方式：

　　联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室

　　联 系 人：张谊明、许丽联系电话：[phone]

　　传 真：028-86652529邮政编码：610011

　　特此公告。

　　成都人民商场(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年四月二十八日

　　附：

　　股东登记表

　　兹登记参加成都人民商场(集团)股份有限公司2004年年度股东大会。

　　姓名：联系电话：

　　股东帐户号码： 身份证号：

　　持股数：

　　年 月 日

　　授权委托书

　　本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号：)代表本公司(或本人)参加成都人民商场(集团)股份有限公司2004年年度股东大会。

　　(个人股) (法人股)

　　股票帐户号码： 股票帐户号码：

　　持股数：持股数：

　　委托人姓名： 法人单位盖章：

　　身份证号： 法定代表人签字：

　　日期： 年 月 日日期： 年 月 日

　　(本授权书复印件及剪报均有效)