华联超市第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华联超市(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年4月28日在公司会议室召开(会议通知于2005年4月18日以送达方式发出)。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长汤琪先生 主持，监事会全体成员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司2004年度董事会工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2004年度总经理工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2004年年度报告及其摘要

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2005年第一季度报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司2004年年度财务决算报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2004年度的利润分配预案

　　公司2004年度实现净利润34，629，345.85元，提取10%法定盈余公积3，727，666.56元，提取5%或10%法定公益金3，595，507.06元，可供股东分配的利润为27，306，172.23元，加上一年度未分配利润积余126，794，042.44元，2004年度可供股东分配利润合计154，100，214.67元。

　　本年度分配预案拟为：以2004年末总股本218，856，860股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发32，828，529元。剩余未分配利润，滚存下年度分配。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司以资本公积金转增股本的议案

　　公司拟以2004年末的总股本218，856，860股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增2股，合计转增股本43，771，372股。转增完成后，公司总股本将扩至262，628，232股。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于经营者薪酬标准的议案

　　具体标准请见附件1。关于本薪酬标准，公司独立董事认为，公司董事会制定的高管薪酬标准，是根据连锁超市行业的薪酬状况，结合公司实际情况而制定，是比较合适的，有助于发挥公司高管工作的积极性和主动性，起到激励促进作用，从而有利于实现公司价值最大化。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于修改《公司章程》的议案

　　具体议案请见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

　　具体议案请见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

　　具体议案请见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于制定《公司内部重大信息报告制度》的议案

　　制度全文请见上交所网站http：//www.sse.com.cn

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案

　　具体议案请见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于董事会扩大经营管理层投资决策权限的议案

　　公司董事会拟扩大经营管理层投资决策权限，具体为：公司董事会在股东大会授权的风险投资范围内，授予总经理和财务总监单项投资1000万元人民币以下(含1000万元)、年度累计不超过8000万元的投资决策权，该投资决策权由总经理和财务总监共同行使。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于《持续督导期间自查表》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构及授权董事会决定其报酬的议案

　　经公司与上海立信长江会计师事务所协商一致，决定续聘上海立信长江会计师事务所作为公司2005年度报告的审计单位，并提请2004年度股东大会授权董事会决定2005年度财务报告的审计报酬。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案1、5、6、7、8、9、10、11、13、16需经公司下次股东大会审议通过。

　　十七、公司2004年度股东大会的召开事宜

　　根据公司实际情况，召开2004年度股东大会的事宜另行通知。

　　特此公告。

　　华联超市股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十八日

　　附件1、2005年经营者薪酬标准

　　注：目标效益工资是指公司高管只有在完成年度工作目标时才能取得的工资部分，如果未能完成年度工作目标，则只领取基薪部分。