四川金顶增加2004年度股东大会提案的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川金顶(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议书面通知 以亲自送达、传真及电子邮件等方式于2005年4月17日发出，会议于4月28日以通讯表决方式召开，11名董事全部参加表决，其中独立董事王垒、杨柳勇因公务书面委托杨继瑞独立董事代为审议并表决，会议审议并全票通过以下议案：

　　一、《公司2005年第一季度报告》；

　　二、《关于拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的议案》(详见2005？009号公告)。

　　三、关于增加2004年度股东大会提案的通知

　　《关于拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的议案》由公司第一大股东？？？华伦集团有限公司提议提交2004年年度股东大会审议，公司董事会依据《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定，对该提案进行了审核，同意将该提案提交2004年年度股东大会审议。

　　原股东大会会议通知已刊登在2005年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》上，会议通知其他事项不变。公司按原定2005年6月17日召开2004年年度股东大会。

　　特此公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司董事会

　　二OO五年四月二十八日