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上海大众公用事业(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议，于2005年4月29日上午在公司8楼会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，独立董事蒋铁柱因工作原因不能出席会议，委托独立董事顾功耘代表出席会议并投票。公司全体监事和高管人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
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况，公司聘任的金茂律师事务所律师也就有关情况作了说明。经全体董事审议，表决通过如下决议：
1.由于公司所持50%股权的大众燃气未能按现行的会计制度和一贯的会计政策及时提供2004年度的会计报表，使公司在法定期限内未能披露2004年年度报告及2005年第一季度季报，就此向全体投资者致歉。
2.董事会授权公司经营班子采取一切必要的措施全额收回大众燃气的子公司委托贷款给上海煤气发展有限公司人民币2.5亿元的资金。
3.董事会要求大众燃气按现行的会计制度和一贯的会计政策以及《中华人民共和国会计法》和国家财政部的有关规定，尽快完成2004年年报。
4.董事会敦促大众燃气按照《中华人民共和国公司法》规范法人治理结构，切实维护公司全体投资者的合法权益。
特此公告。
上海大众公用(资讯 行情 论坛)事业(集团)股份有限公司董事会
二○○五年四月二十九日
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