海南航空、海航B股召开股东大会的公告

　　海南航空(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月27日召开四届十二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2005年续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会 计报表审计的议案。

　　三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过关于与关联方日常生产性关联交易的报告：公司与海南美亚实业有限公司、海口美兰机场有限责任公司、海南航空食品有限公司、海南海航进出口有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、重庆长江租赁有限公司、海航集团财务有限公司、公司高级管理人员发生的飞机油料费、起降费、配餐费、飞机引进代理费、起降费、租赁飞机及发动机、存款流量、取款流量、支付薪酬，2004年的总金额为857891万元，预计2005年度总金额为943850万元。

　　五、通过关于2005年飞机引进计划的报告：2005年公司计划引进飞机19架，其中B767-300飞机2架、B737-800飞机8架、A319飞机6架、Dornier328飞机3架。其中计划引进自购飞机10架，包括6架B737-800、4架A319，总价值约52.16亿元人民币，其余机型为经营租赁。

　　六、通过关于高级管理人员人事任免的报告。

　　七、通过关于租赁扬子江快运航空有限公司飞机的报告。

　　八、通过关于向扬子江地产集团有限公司转让北京科航投资有限公司股权的报告。

　　九、通过关于转让海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司股权的报告。

　　十、通过关于向扬子江控投有限公司转让运七飞机及相关备件的报告。

　　十一、通过关于会计政策、会计估计变更的报告：该变更从2004年1月1日起执行。

　　十二、通过修改公司章程部分条款的报告。

　　董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。