新大陆2004年度股东大会决议公告

　　（一）《2004年度董事会工作报告》；

　　（二）《2004年度监事会工作报告》；

　　（三）《2004年度财务决算报告》；

　　（四）《2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　（五）《2005年度利润分配政策》；

　　（六）《2004年年度报告》正文及《年度报告摘要》；

　　（七）《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；

　　（八）《公司关于向中国工商银行南门支行申请贷款额度的报告》；

　　（九）《公司章程修改案》；

　　（十）《关于修改公司董事会工作规则的议案》；

　　（十一）《关于调整董事、监事津贴的议案》；

　　（十二）《关于调整独立董事津贴及费用事项的议案》；

　　（十三）《关于申请补发企业法人营业执照副本的议案》。