海正药业(600267)董监事会决议公告

　　浙江海正药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月27日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第一季度报告。

　　二、选举沈光明为公司副董事长。

　　三、聘任喻舜兵为公司副总经理。

　　四、通过关于为控股子公司浙江省医药工业有限公司(下称：工业公司)银行贷款提供担保的议案：同意公司为其在中国建设银行等银行申请的不超过5000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为2年，其中工业公司向中国建设银行申请贷款金额为2000万元，向其他银行申请贷款金额为3000万元，具体贷款事项由工业公司根据资金需求情况向有关银行申请。截止2005年3月31日，公司及控股子公司不存在对外担保，未发生对外担保逾期的情况。