香江控股(600162)董事会决议公告

　　一、通过2005年第一季度报告。

　　二、通过修改公司章程的议案。该议案需提交股东大会审议通过后实施，股东大会的有关事项另行通知。

　　三、同意程瑶辞去公司副总经理职务。