建设机械(600984)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本14155.6万股为基数，每10股派2元(含税)。

　　二、通过《公司章程修正案》。

　　三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务。

　　四、通过2004年年度报告及其摘要。