百花村(600721)召开股东大会的公告

　　新疆百花村(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月25日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过2005年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。