|
福建龙净环保(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月26日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本167000000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
四、通过向银行申请授信额度的议案：同意公司向中国银行龙岩分行申请授信额度，授信总额为人民币叁亿伍仟万元。
五、通过关于为控股子公司担保的议案：
1、为上海龙净环保科技工程有限公司(公司持有99.06%股份)向中国建设银行上海第三支行申请银行保函最高额保证担保人民币肆仟万元，担保期为壹年。
2、为西安西矿环保科技有限公司(公司持有93.33%股份)向招商银行(资讯 行情 论坛)西安分行高新支行申请肆仟万元授信额度、交通银行西安分行申请叁仟万元授信额度提供连带责任担保。
六、通过关于注销上海龙富置有限公司的议案。
七、通过调整公司董事的议案。
八、通过修改公司章程部分内容的议案。
九、通过公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
| 
