中国卫星(600118)公布董监事会决议公告

　　中国天地卫星股份有限公司于2005年4月26日召开三届二十九次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过董、监事会换届的议案。

　　二、通过修订公司章程的议案。

　　三、通过改聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2005年度财务报告审计机构的议案。

　　四、通过关于换届期间对高级管理人员履行职权授权的议案。

　　五、聘任臧伟为公司总裁。

　　以上有关事项需提请2004年度股东大会审议。