(600754、900934)“锦江酒店、锦江B股”公布董事会决议暨召开股东大会的公告

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年4月27日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第一季度报告。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过增资上海肯德基有限公司的议案：公司与百胜(中国)投资有限公司按原出资比例增资上海肯德基有限公司，公司增资588万美元等值人民币。增资后上海肯德基有限公司注册资本为2701万美元，公司占49%股权。

　　董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。