(000715) 中兴商业：第三届董事会第一次会议决议公告

　　1、选举刘芝旭为公司董事长；

　　2、选举姚海星为公司副董事长；

　　3、聘任刘芝旭为公司总经理（代）；

　　4、聘任胡凯峰为公司财务总监；

　　5、聘任徐成华为公司董事会秘书；

　　6、聘任姜莉为公司证券事务代表；

　　7、聘任胡凯峰、李文鹤、梁大栓、徐成华、高仲、赵俊玲、潘德平为公司高管人员；

　　8、关于董事会薪酬与考核委员会改选的议案；

　　9、关于董事会战略委员会改选的议案；

　　10、关于董事会审计委员会改选的议案；

　　11、关于董事会提名委员会改选的议案。