大亚科技第二届董事会2005年第二次临时会议于2005年4月27日召开,会议审议并通过了如下议案:
一、关于修改《关于修改〈公司章程〉的议案》的议案,并将修改后的议案提交公司2004年年度股东大会审议。
二、关于修改《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》的议案,并将修改后的议案提交公司2004年年度股东大会审议。
三、关于修改《董事会议事规则》的议案;
四、关于修改《担保管理办法》的议案;
五、同意将关于修改《董事会议事规则》的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案以及关于修改《担保管理办法》的议案提交公司2004年年度股东大会审议。
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