(002026) 山东威达：2004年度股东大会决议公告

　　一、《公司2004年度董事会工作报告》；

　　二、《公司2004年度监事会工作报告》；

　　三、《公司2004年度财务决算方案》；

　　四、《公司2004年度利润分配预案》；

　　五、《公司2004年年度报告及摘要》；

　　六、《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　　七、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　八、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　九、《关于扩大公司经营范围的议案》；

　　十、《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；

　　十一、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　　十二、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　十三、《关于调整独立董事津贴的议案》。