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1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、 董事长徐泽宪，因故未出席会议。
1.3、负责公司董事会工作的副董事长薛翔、刘勇，主管会计工作负责人王瑞丽，会计
机构负责人(会计主管人员)王瑞丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
√适用不适用
单位：千元 币种：人民币
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：上海汇丽集团有限公司
法人代表：薛翔
注册资本：350，000，000元人民币
成立日期：1993年9月13日
主要经营业务或管理活动：化学建材、建筑涂料，防水装潢黏结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口业务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。
(2)实际控制人情况
公司名称：上海南汇资产投资经营有限公司
法人代表：陈仑
注册资本：200，000，000元人民币
成立日期：1998年7月14日
主要经营业务或管理活动：对区辖国有资产和区属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。
控股股东上海汇丽集团有限公司是由上海南汇资产投资经营有限公司(持股48%)、中远发展股份有限公司(持股18%)、上海中远两湾置业发展有限公司(持股32%)、上海罗企经济发展有限公司(持股2%)组成。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，虽然面临国家不断加强和改善宏观调控，各大银行银根紧缩以及原材料价格大幅上涨的严峻形势，但是公司在大股东的支持和各方面的配合下，本着＂建材为主，多种经营＂的工作方针和经营宗旨，积极拓展市场，加强管理，充分挖掘潜能，通过公司全体员工的不懈努力，仍取得了一定的成绩。公司经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，实现主营业务收入37687.45万元，较上年同期增加11.05%；实现净利润95.91万元，较上年同期减少85.41%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 168，029，925.63 元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用不适用
本报告期内主营业务盈利能力较前一报告期内有较大减幅，主要是由于产量低造成固定成本增加，及原材料价格大幅上涨。
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
(1)经营成果与上年度相比发生重大变化的原因分析
(2)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
增减变动主要原因：
1、本报告期内主营业务利润、其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比有较大增幅，主要是报告期利润总额比上年度大幅减少所致。
2、本报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比有较大增幅，主要是主营业务利润占利润总额的比例增加以及本期利润总额大幅下降所致。
3、本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比有较大跌幅，主要是被投资公司在本年度的盈利能力减少以及本期利润总额比上年度大幅减少双重作用的结果。
4、本报告期内补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比有较大增幅，主要是报告期利润总额比上年度大幅下降，利润总额的降幅大于补贴收入的降幅所致。
5、本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比有较大增幅，主要是本年度未计提固定资产减值准备所致。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
增减变动主要原因：
1、货币资金比上年同期减少67.26%，主要是本年度偿还银行贷款及购买股权所致；
2、应收账款比上年同期增加114.68%，主要是本年度销售增加及计提坏账准备金减少所致；
3、其他应收款比上年同期增加25.93%，主要是报告期内审计调整重分类账所致；
4、长期股权投资比上年同期增加217.22%，主要是本年度收购股权所致；
5、固定资产比上年同期减少38.13%，主要是本年度公司出售众城商厦房产。
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
适用√不适用
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计，本公司2004年度实现净利润为95.91万元。按10%提取法定公积金13.24万元(含子公司提取数)，按5%提取法定公益金13.92万元(含子公司提取数)，加上年初未分配利润6596.61万元，累计可分配利润6692.51万元。
经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计，本公司2004年度实现净利润179.9万元，2004年末未分配利润为-621.7万元。
根据境内、外审计报告孰低分配原则，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用√不适用
7.2 出售资产
适用√不适用
7.3 重大担保
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
7.4.2 关联债权债务往来
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 21，562万元人民币 ， 余额 13，972万元人民币 。
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
公司独立董事任职以来，严格按照公司已建立的《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加各次董事会及股东大会，深入公司了解公司发展及经营状况。对公司所发生的高管人员任免、公司对外担保等方面都发表了专项独立意见。独立董事的引入对董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，较好地维护了公司整体利益及中小股东地合法权益。
(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
无。
§8 监事会报告
公司决策程序合法，公司董事、总经理及其他高级管理人员认真勤勉地履行了公司职务，未发现他们在履行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
报告期内，公司关联交易公平、无损害上市公司利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告
沪众会字(2005)第1490号
上海汇丽建材股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“汇丽股份公司”)2004年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是汇丽股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了汇丽股份公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
上海众华沪银会计师事务所有限公司
中国注册会计师：周正云 、陆士敏
中国，上海
2005年4月26日
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 徐泽宪 主管会计工作负责人： 王瑞丽 会计机构负责人： 王瑞丽
利润及利润分配表
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司2004年 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 徐泽宪 主管会计工作负责人： 王瑞丽 会计机构负责人： 王瑞丽
现金流量表
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 徐泽宪 主管会计工作负责人： 王瑞丽 会计机构负责人： 王瑞丽
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化
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