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1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长黄国英先生、总经理陈守勤先生、财务总监林兵霞女士、财务部经理黄恩平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
2.2.2 利润表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司面对煤炭运输持续紧张，原材物料价格普遍上涨的形势，紧紧围绕企业“深化改革，加强营销，技术创新求发展；提高质量，降低成本，科学管理增效益”的经营方针，通过进一步深化企业内部管理，实施各项增收节支措施，积极创新营销机制，产品产量、销量稳步增长。报告期公司纸、浆产量87240吨，比上年同期增长11.15%，纸、浆销售量86050吨，比上年同期增长9.63%；实现主营业务收入41056.25万元，比上年同期增长22.19%；实现主营业务利润5329.90万元，比上年同期增长12.82%；实现利润总额141.02万元，比上年同期增长520.61%，实现净利润138.21万元，比上年同期增长945.07%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用不适用
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用不适用
报告期公司利润构成中，主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比产生重大变动的原因是：报告期公司生产所需的原木、废纸、煤炭价格比2004年度有较大上涨，主导产品新闻纸毛利率比2004年度下降了1.19%，主营业务盈利能力下降，利润总额降低，因此，主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比分别增长了1483.21%、1488.64%。
报告期公司其他业务利润、投资收益和营业外收支净额与前一报告期相比变动较大的原因：
(1)公司副产品销售减少，其他业务利润降低。
(2)公司子公司福建省森龙林业发展有限公司2004年度提取短期投资跌价准备500万元，使得报告期投资收益与2004年度相比变动较大。
(3)2004年度公司处置泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部资产，使得报告期营业外收支净额与2004年度相比变动较大。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
公司三届五次董事会审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案》，对公司2005年与关联方购买商品、接受劳务的交易进行了预计，预计2005年度公司日常关联交易总金额为4900万元。其中：(1)福建星光造纸集团公司2400万元；(2)福建南平星光物业有限公司100万元；(3)福建南平星光汽车运输有限公司2400万元。
2005年第一季度公司与关联方购买商品、接受劳务的交易情况：
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用√不适用
3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
董 事 长：黄国英
总 经 理：陈守勤
公司名称： 福建省南纸股份有限公司董事会
日 期： 二OO五年四月二十五日
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