华润生化(600893)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决议案及新增议案；

　　本次会议的第八项议案《修改公司章程部分条款议案》是经公司四届十七次董事会议提出后，由公司四届十八次董事会议进行了修改(公司相关公告刊登在2005年4月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　吉林华润生化(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)2004年度股东大会于2005年4月27日上午9：00在公司以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，并由公司董事长乔世波先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份94133765股，占公司有表决权股份总数的40.07%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会股东逐项审议，以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、2004年度董事会工作报告

　　表决情况：同意94133765股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、2004年度监事会工作报告

　　表决情况：同意94133765股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、2004年度公司财务决算报告

　　表决情况：同意94133765股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、2004年度分配方案

　　2004年度公司完成主营业务收入107，908.2万元，主营业务利润21，399.8万元，实现利润总额3，965.7万元，净利润1，076.7万元，可供投资者分配的利润-1，845.5万元(母公司可供投资者分配的利润-1，391.9万元)。按《公司章程》规定，公司税后利润应先用于弥补亏损，本年度以当期利润弥补亏损后可供股东分配的利润为负数，不具备分配的条件。公司股东大会决定2004年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意94133765股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、2004年度弥补亏损方案

　　截止2004年12月31日，公司母公司账面累计亏损为13，919，455.36元，公司股东大会决定以资本公积中股本溢价部分予以全额弥补。

　　表决情况：同意94133765股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　六、更换公司董事议案

　　选举岳国君先生担任公司第四届董事会董事职务，任期与本届董事会任期相同。

　　表决情况：同意94133765股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　七、续聘会计师事务所议案

　　续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度的审计机构。

　　表决情况：同意94133765股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　八、修改公司章程部分条款议案(章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　表决情况：同意94133765股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：《累积投票制实施细则》的表决情况：同意90127455股，占会议有表决权股份总数的95.74%，反对4006310股，弃权0股。

　　九、以还旧借新方式向光大银行申请2亿元人民币借款议案(关联股东华润(集团)有限公司在表决时已回避)

　　1、公司以适当方式向控股股东华润(集团)有限公司的关联企业--华润股份有限公司融资2亿元人民币(借款利息按同期银行基准利率下调10%)，用于偿还陆续到期的公司在光大银行的2亿元人民币借款；

　　2、公司再次向中国光大银行深圳园岭支行申请借款2亿元人民币，借款期限一年，仍由华润股份有限公司提供全额担保。

　　表决情况：同意94133765股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所王平业律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

　　特此公告。

　　吉林华润生化股份有限公司董事会

　　二OO五年四月二十七日