宏图高科(600122)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司独立董事李心丹先生、董事王伟先生因公出差，分别委托独立董事陈传明先生、董事黄君励女士代为出席并行使表决权。

　　1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司董事长张琉先生、总裁张伟先生，副总裁兼总会计师应文禄先生，会计机构负责人檀加敏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：江苏宏图电子信息集团有限公司

　　法人代表：徐锦荣

　　注册资本：14，488万元人民币

　　成立日期：1996年5月21日

　　主要经营业务或管理活动：电子、通讯、电子计算机技术服务，电子产品及通信设备等。

　　(2)实际控制人情况

　　名称：江苏省信息产业厅

　　公司第一大股东为江苏宏图电子信息集团有限公司，持有公司7587.0701万股，占公司总股本的23.769%。江苏宏图电子信息集团有限公司的第一大股东为江苏省信息产业厅，持有江苏宏图电子信息集团37.88%的股权。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4.4关于公司国有控股股东拟转让股权的说明

　　公司国有控股股东江苏宏图电子信息集团有限公司于2004年8月9日与江苏三胞集团公司和南京中森泰富科技发展有限公司签订了《江苏宏图高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司股权转让协议》，以每股3.392元人民币的价格将其持有的7587.0701万股国有法人股，转让给江苏三胞集团有限公司6384万股，占总股本的20%；转让给南京中森泰富科技发展有限公司1203.0701万股，占总股本的3.769%。股权转让文件已报国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会审批和审核。2005年2月17日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于江苏宏图高科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复》(国资产权［2005］90号)，同意江苏宏图电子信息集团有限公司将所持股份公司7587.0701万股国有法人股中的6384万股和1203.0701万股分别转让给江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司，以上股份属非国有股。上述事项公告分别刊登于2004年8月11日、2005年1月5日、2005年2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司克服了国家宏观经济调控，信贷收紧、原材料价格上涨、出口退税下降、江苏省技术进出口公司贷款担保事件(已在2003年年报中披露)等诸多不利因素的影响，对外以市场为导向，努力拓宽经营渠道，紧紧把握国际、国内两个市场，营销工作稳步发展，对内强化经营绩效管理和技术创新工作，管理水平得到提高、技术创新的能力得到增强，为后续发展奠定了坚实的基础。

　　2004年公司实现主营业务收入300929万元，较上年同期增长2.59%；利润总额4521.27万元，较上年同期下降1.4%；净利润987.99万元，较上年同期下降45%。主要原因是主营业务利润率有所下降；由于促销活动增加，造成营业费用同比上升。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　2004年经会计师审计的净利润是9，879，927.06元，加上年度未分配利润178，118，573.02元，本年度可供股东分配的利润是178，764，405.17元。董事会本次利润分配预案是：不分配，不实施公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3316.95万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额6876.18万元人民币。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用

　　1、重大诉讼

　　1)本公司曾于2001年为江苏省技术进出口公司(简称“江苏技术”)17800万元贷款提供担保，南通纵横国际股份有限公司(简称“纵横国际”)为上述担保事项提供了反担保。因江苏技术逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷(公司2002年、2003年年度报告已作披露)。本报告期内，该事件进展情况如下：

　　(1)用江苏技术的出口退税款及房产变现款偿付了工商银行贷款1985万元，已累计用江苏技术的出口退税款及房产变现5419.49万元，免除了本公司相应的担保责任。

　　(2)本公司冻结了江苏技术持有的江苏东华电子有限公司49%的股权，该股权经评估价值为1678.77万元，预计能够变现1000万元人民币。

　　(3)根据本公司于2003年4月9日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决宏图高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，江苏省文化产业公司同意在5000万元内承担宏图高科对江苏技术担保所造成的最终损失。

　　(4)2004年4月7日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司(简称“交通控股”)签署了关于解决反担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起无条件替纵横国际承担对宏图高科总额不超过6800万元(含已经法院执行给宏图高科的纵横国际款项)的反担保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。本报告期内交通控股已支付3016万元，其余款项正在落实之中。

　　江苏技术其余资产的变现、清偿工作仍在进行中。本公司继续加强与有关方面沟通协调，确保尽快稳妥解决此事项，维护保障公司及股东的利益。

　　从已执行的情况推测，本次担保事件将不会给本公司造成损失。

　　上述事项相关公告分别刊登于2003年4月12日、2003年8月6日、2004年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　2)、本公司于报告期内向南京市中级人民法院起诉索尼香港有限公司、日本索尼株式会社，要求两被告承担产品质量侵权责任。目前该案在和解中。该重大诉讼事项已于2003年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司4位独立董事勤勉尽职，认真履行独立董事的职责，在公司的重大决策上积极提出建议，审慎发表意见，使公司的决策更加科学、合理。本年度中公司独立董事对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师诸旭敏、孙晓爽签字出具了宁永会审字(2005)第0445号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　董事长：张琉

　　二○○五年四月二十六日