天创置业(600791)召开临时股东大会的公告

　　天创置业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月25日召开四届二十一次董事会临时会议及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第一季度报告。

　　二、通过公司为控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司(下称：天创世缘公司 )贷款提供担保的议案：天创世缘公司7000万元贷款于2005年4月底到期，公司董事会同意天创世缘公司将上述贷款中的6800万元贷款展期不超过一年，同时，同意公司及公司控股子公司北京天科创业科技有限公司(下称：天科创业公司)为此笔贷款提供担保，北京天创维嘉房地产开发有限公司提供反担保。

　　三、同意天科创业公司接受公司第一大股东北京市天创房地产开发公司，不超过3000万元的委托银行贷款，年利率为5.58%。

　　四、通过修改章程的议案。

　　五、聘任姚勇为公司证券事务代表。

　　董事会决定于2005年5月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。