宝光股份(600379)召开股东大会的公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年4月25日召开二届二十七次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年第一季度报告。

　　二、同意将股东单位提交的《关于推荐第三届董、监事会董、监事候选人的提案》 列入2004年度股东大会议题。

　　三、通过公司章程修正案(草案)。

　　四、通过关于确认2004年度日常关联交易和预计2005年度日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年6月2日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。