上海医药(600849)董监事会决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月27日 10:23 上海证券报网络版 | ||||||||
上海市医药股份有限公司于2005年4月25日召开二届三十六次董事会及二届十五次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2004年年度报告及其摘要。 二、通过公司2004年度利润分配预案:拟以2004年度末总股本474310737股为基数,
三、通过关于2004年度增加计提减值准备的议案。 四、通过关于追溯调整2004年度会计报表年初数的议案。 五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。 六、通过关于增加与上海市糖业烟酒(集团)有限公司相互担保贷款额度的议案:公司决定与上海市糖业烟酒(集团)有限公司在原有2亿元额度基础上增加1亿元互相担保贷款,累计互保额为3亿元。 以上有关事项尚须提交2004年度股东大会批准。 | ||||||||
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