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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2005年4月22日召开二届十次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易报告。
六、通过公司章程修正议案(2005)。
七、通过公司会计政策及会计估计变更和会计差错更正的说明。
八、通过公司对外担保事项的议案：截至2004年12月31日，公司累计为其它单位担保金额31513万元人民币。对外提供担保29713万元人民币，其中为甘肃万轩铝业发展有限公司担保金额9713万元人民币，为三门峡惠能热电有限责任公司担保金额20000万元人民币。为公司控股子公司兰州炭素进出口公司提供担保金额1800万元人民币。担保方式为连带责任担保；双方互保并由被担保方提供有效的反担保。甘肃万轩铝业发展有限责任公司为五年以下项目及流动资金贷款；三门峡惠能热电有限责任公司为十一年长期固定资产贷款。公司无逾期担保。
九、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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