航天动力(600343)召开股东大会的公告

　　陕西航天动力高科技股份有限公司于2005年4月25日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本18500万股为基数，每10股 派1.00元(含税)。

　　三、通过股东单位关于提名公司董、监事候选人的提案。

　　四、同意将公司章程修正案(草案)提交股东大会审议。

　　五、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案。

　　六、通过公司2005年第一季度报告。

　　董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。