南京高科(600064)股东大会决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配方案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过对公司章程补充修改的议案。

　　五、通过关于转让公司所持南京新华日液晶显示技术有限公司全部股权的议案。

　　六、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

　　七、通过变更董事的议案。