明天科技(600091)召开股东大会的公告

　　包头明天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月25日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第一季度报告。

　　二、通过公司调整董事及高级管理人员的议案。

　　三、通过公司对外担保的议案：同意公司为包头华资实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司向中国工商银行包头市东河区支行5500万元人民币借款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自2005年4月8日至2006年4月4日，贷款方已提供反担保。截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币2.25亿元，无逾期担保情况。

　　四、通过公司用自有资金8700万元增加投资内蒙古海吉氯碱化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司的议案：此次增加投资后，内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司总股份为14.56亿元，其中公司合计投资7.43亿元，占其总股份的51.03%。现尚未完成股权变更手续。

　　董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。