武汉健民(600976)监事会临时会议决议公告

　　武汉健民(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司于2005年4月25日召开监事会2005年第一次临时会议，会议审议通过关于变更募集资金拟投资项目的议案：公司现拟取消“健民大药房连锁店”项目，并将拟投入该项目的募集资金5034万元，投入武汉大鹏药业有限公司(下称：大鹏药业)重组项目。该项目总投资为20913万元，投资净额13000万元。由公司、大鹏药业和武汉现代中药产业化有限公司(下称：现代中药)共同出资设立新公司-武汉健民大鹏药业有限公司(筹)，新公司注册资本为13000万元，其中公司以货币出资5850万元，持有新公 司45%股权。资金来源为取消健民大药房连锁店项目投资，以原拟投入该项目的募集资金5034万元投入大鹏药业项目，不足部分由公司以自有资金投入。新公司设立后，收购大鹏药业经营性资产，被收购的经营性资产为18000万元，并承担银行负债为5000万元，收购的净资产为13000万元。

　　本次改变募集资金用途事项提交2004年度股东大会审议。