航天信息(600271)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年12月31日的总股本16200万股为基数，每10股转增9股派4.50元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过调整公司董事的议案。

　　五、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务。