东风科技(600081)董事会临时会议决议公告

　　东风电子科技股份有限公司于2005年4月25日以传真会议方式召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年第一季度报告。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币1亿元的议案。

　　以上有关事项将提请股东大会通过，股东大会召开时间将另行公告。