大成股份(600882)董监事会决议公告

　　山东大成农药股份有限公司于2005年4月25日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过2005年度续聘上海上会会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

　　五、通过调整公司部分高级管理人员的议案。

　　六、通过公司2005年第一季度报告。

　　七、通过公司2004年度审计报告中强调事项的专项说明。

　　八、通过更换监事会部分成员的议案。

　　九、通过《关于合资组建热电公司的议案》。