中海海盛(600896)董监事会决议公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2005年4月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举王大雄为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘李明昌任公司副总经理，并代行公司总经理职权；聘胡小波任公司董事会秘 书。

　　三、通过公司关于核销坏帐的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。该议案须提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　五、通过公司2005年第一季度报告。

　　六、选举杨吉贵为公司第五届监事会主席。