莫高股份(600543)召开股东大会的公告

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司于2005年4月24日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末公司总股本138400000股为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2005年第一季度报告。

　　四、通过关于对外担保和关联方资金往来情况的自查报告。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　七、通过公司与甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场及甘肃省国营祁连山制药厂分别签订的《原材料购销合同》。

　　八、通过公司2005年度日常关联交易的预案。

　　董事会决定于2005年6月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。