华北高速2004年度股东大会决议公告

　　1. 审议通过了2004年度董事会工作报告；

　　2. 审议通过了2004年度监事会工作报告；

　　3. 审议通过了2004年度财务决算工作报告；

　　4. 审议通过了2004年度利润分配预案；

　　5. 审议通过了2004年年度报告；

　　6. 审议通过了修改公司章程的议案。对议案中涉及章程原第177条的内容，与会股东经仔细斟酌，作出修改。

　　7. 审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。