粤华包B第二届董事会2005年第三次会议决议公告

　　1、公司2005年第一季度报告。

　　2、关于换届选举公司董事会成员的议案。

　　3、修改《关于修改〈公司章程〉议案的议案》。

　　4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

　　5、公司《独立董事工作制度》。

　　以上第2、3、4、5项议案将与公司董事会于2005年3月31日召开的2005年第二次董事会议审议通过的相关议案一并提交2004年度公司股东大会审议。