莫高股份第四届监事会第二次会议决议公告

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于2005年4月24日在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨英才先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　1、《2004年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司2004年度股东大会审议。

　　2、关于修改《监事会议事规则》的议案，并同意将其提交公司2004年度股东大会审议。修改《监事会议事规则》的议案详见上海证券交易所网站。

　　2、《2004年度财务决算报告》。

　　3、《2004年度利润分配方案》。

　　4、《2004年度报告及摘要》。

　　5、《2005年第1季度报告》。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司监事会

　　二○○五年四月二十七日