莫高股份第四届董事会第六次会议决议公告

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长王哲生先生提议，公司于2005年4月14日以传真方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2005年4月24日上午9：00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、《2004年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　二、《2004年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　三、《独立董事2004年度述职报告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　四、《2004年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　五、《2004年度利润分配方案》。经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司(母)2004年度实现净利润18，506，217.54元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金1，850，621.75元，按净利润的10%提取法定公益金1，850，621.75元，按净利润的10%提取任意盈余公积金1，850，621.75元后，尚余13，151，113.56元，加上年未分配利润53，840，714.81元，本次可供股东分配的利润为66，991，828.37元。

　　同意公司2004年度利润分配方案为：拟以2004年末公司总股本138，400，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，本次共计派发现金红利8，304，000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司2004年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意将以上方案提请公司2004年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　六、《2004年度报告及摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　七、《2005年第1季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　八、《关于对外担保和关联方资金往来情况的自查报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　九、《关于修改〈公司章程〉的议案》。《公司章程》自2004年度股东大会审议通过之日起正式生效实施。修改《公司章程》的议案详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　十、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。《股东大会议事规则》自2004年度股东大会审议通过之日起正式生效实施。修改《股东大会议事规则》的议案详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　十一、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。《董事会议事规则》自2004年度股东大会审议通过之日起正式生效实施。修改《董事会议事规则》的议案详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　十二、《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事事前已认可该议案，并同意公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　十三、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。关联董事田心灵先生回避了表决，其余与会董事一致通过。该合同在提交董事会审议之前已获得公司独立董事认可。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　十四、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。关联董事石怀仁先生回避了表决，其余与会董事一致通过。该合同在提交董事会审议之前已获得公司独立董事认可。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　十五、公司与甘肃省国营祁连山(资讯 行情 论坛)制药厂签订的《原材料购销合同》。关联董事辛占昌先生回避了表决，其余与会董事一致通过。该合同在提交董事会审议之前已获得公司独立董事认可。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　十六、《关于公司2005年度日常关联交易的预案》。具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　十七、《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。(具体内容详见公司关于召开2004年度股东大会的通知，公告编号：临2005-02)

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　以上议案第一、三、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案需提请公司2004年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十七日