山东黄金第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金(资讯 行情 论坛)矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(临时)于2005年4月26日以通讯表决的方式召开。公司3名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了2005年一季度报告。

　　二、审议通过了向山东省数字证书管理有限责任公司增资的议案。

　　三、审议通过了山东黄金地质博物馆(金银珠宝城)项目投资协议。

　　监事会认为：上述两项投资对提升公司的整体业绩水平和综合能力有较为积极的影响。项目评估真实合理，协议条款公允、公平。协议签订程序合法，符合《公司章程》和《合同法》的规定，无损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告

　　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　　二○○五年四月二十六日