大连圣亚(600593)召开2004年度股东大会 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月27日 05:48 上海证券报网络版 | ||||||||
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于近期召开2004年度股东大会。 (一)会议时间:2005年5月31日上午9:00 (二)会议地点:大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室
(三)召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场投票 (五)会议议程: 1、审议《2004年度董事会工作报告》; 2、审议《2004年度监事会工作报告》; 3、审议《2004年度财务决算报告》; 4、审议《2004年度利润分配方案》; 5、审议《2004年度报告及摘要》; 6、审议续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案。 (六)出席会议对象 1、本公司董事、监事、高级管理人员。 2、2005年5月20日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。 3、公司聘任的律师。 (七)参加会议登记办法 1、登记手续:出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户;国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。 2、登记时间:2005年5月23日上午9:00至下午4:00 3、登记地点:大连圣亚(资讯 行情 论坛)旅游控股股份有限公司 公司地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号 邮政编码:116023 4、联系电话:0411-84685225 传 真: 0411-84685217 联 系 人:肖峰、孙宇 5、参加股东大会授权委托书: 授 权 委 托 书 兹全权委托______先生(女士)代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人(签字):________ 身份证号: 委托人股东帐号:_______ 持股数:____股 委托日期:__________ 有效期: 受委托人(签字):_______ 身份证号: (八)本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 特此公告! 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2005年4月26日 |