洪城股份(600566)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、公司监事会于2005年4月8日提出以下新提案：

　　(1)、关于修改公司章程的议案；

　　(2)、公司股东大会议事规则；

　　(3)、公司董事会议事规则；

　　(4)、公司监事会议事规则。

　　一、 会议召开和出席情况

　　湖北洪城通用机械股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月26日上午9：00在本公司会议厅召开，出席会议的股东及股东授权代表人数8人，代表股份数量6231.02万股，占公司有表决权股份总数的58.61%，其中非流通股股东及股东授权代表人数2人，代表股份数量6229万股，占公司有表决权股份总数的58.59%，流通股股东及股东授权代表人数6人，代表股份数量2.02万股，占公司流通股东总数的0.046%，占公司有表决权股份总数的0.019%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　二、 提案审议情况

　　1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告。

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　3、审议通过了公司2004年度财务决算报告。

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　4、审议通过了公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润7，427，604.16元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金748，625.12元和法定公益金374，312.56元后，加上2003度未分配利润48，612，870.18元，本年度可供全体股东分配的利润为54，917，536.66元。截止2004年12月31日，公司资本公积金297，847，683.37元。本次利润分配方案为：以2004年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.20元现金红利(含税)，派发现金红利总额为2，126，160元，剩余52，791，376.66元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　5、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2004年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案。

　　(1)2004年度审计费40万元，其中不包括差旅费等其他费用。

　　(2)继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构，聘期一年。

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　6、审议通过了公司2004年度报告及其摘要。

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　7、审议通过了关于修订董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法的议案

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　8、审议并通过了关于修改公司章程的议案

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　9、审议并通过了公司股东大会议事规则

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　10、审议并通过了公司董事会议事规则

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　11、审议并通过了公司监事会议事规则

　　(1)、总的表决情况：同意股数6231.02万股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　(2)、流通股股东的表决情况：同意股数2.02万股，占出席会议有效表决股数的0.03%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次年度股东大会由湖北天元兄弟律师事务所彭波律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东没有在本次股东大会上提出临时提案，监事会在本次股东大会的临时提案合法有效。”

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　湖北洪城通用机械股份有限公司

　　2005年4月27日