恒生电子二届十次董事会决议公告

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　　杭州恒生电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十次会议于2005年4月26日以传真表决的方式召开，全体董事参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，本次会议通过了以下议案：

　　1、 《公司2005年1季度报告》；

　　2、 《2005年1季度总裁工作报告》；

　　3、 《2005年1季度审计委员会工作报告》。

　　杭州恒生电子股份有限公司董事会

　　2005年4月26日