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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
公司2004年年度股东大会原定2005年4月26日召开(详见2005年3月25日的《上海证券报》及《证券时报》)。根据上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》精神，公司决定对原有议案进行修改并新增三项议案，董事会已于2005年4月16日发布通知，将年度股东大会
延期至2005年5月26日召开，现就修改及增加有关议案的事宜通知如下：
一、董事会对原《修改<公司章程>》、《修改<公司董事会议事规则>》的议案进行了补充和完善，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，将该议案提交2004年年度股东大会审议。
二、监事会对原《修改<公司监事会议事规则>》的议案进行了补充和完善，经公司第二届监事会第六次会议审议通过，将该议案提交2004年年度股东大会审议。
三、监事会提议，公司2004年年度股东大会增加审议《修改<公司股东大会议事规则>》、《公司向华夏银行(资讯 行情 论坛)增加申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》、《公司向中信实业银行申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。董事会审核后认为，上述议案内容符合法律、法规和章程的规定，属于股东大会职责范围，议题明确且有具体决议事项，符合股东大会提案要求。
相关议案的具体内容详见公司第二届董事会第十次会议决议公告及第二届监事会第六次会议决议公告。
四、会议其他事项不变。
特此公告。
新疆八一钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日
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