中华企业2004年度股东大会年会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　？本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

　　？本次会议是否有新提案提交表决：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　中华企业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年4月26日在上海影城召开2004年股东大会年会，出席会议的股东及股东授权委托代表96人，代表股份353，707，393股，占公司总股本697，455，097股的50.714%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长徐林宝先生主持。

　　二、 提案审议情况

　　大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：

　　1、《公司2004年度董事会业务报告》

　　353，504，888股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9427%；75，443股反对；66，786 股弃权。

　　2、《公司2004年度监事会工作报告》

　　353，504，888股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9427 %；75，443股反对；66，786股弃权。

　　3、《公司2004年度财务决算报告》

　　353，504，888股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9427%；75，443股反对；66，786股弃权。

　　4、《公司2004年度利润分配预案》

　　353，381，790股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9079%；181，963股反对；83，364股弃权。

　　5、《公司2004年年度报告正文及其摘要》

　　353，504，888股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9427%；75，443股反对； 66，786股弃权。

　　6、《公司2005年度财务预算报告》

　　353，504，888股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9427%；75，443股反对； 66，786股弃权。

　　7、《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》

　　352，986，720股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7963%；74，028股反对；586，369股弃权。

　　8、《关于公司章程修改的议案》

　　353，569，148股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9609%；11，183股反对； 66，786股弃权。

　　9、《关于调整公司董事会成员的议案》

　　公司本次股东大会选举董事实行累积投票制投票选举。对董事候选人进行逐个投票表决。具体得票如下：

　　傅 平：得票：353，869，974股，占有效表决权数的100.0460

　　% 田汉雄：得票：352，862，851股，占有效表决权数的99.7612

　　% 张慧娟：得票：353，506，128股，占有效表决权数的99.9431

　　% 10、《关于调整公司监事会成员的议案》

　　公司本次股东大会选举监事实行累积投票制投票选举。对监事候选人进行逐个投票表决。具体得票如下：

　　张景载：得票：353，553，294股，占有效表决权数的99.9564

　　% 金鉴中：得票：353，566，920股，占有效表决权数的99.9603

　　% 三、律师见证情况

　　对本次股东大会进行见证的是上海市傅玄杰律师事务所傅玄杰、郭捍东律师。经律师审查，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会年会的人员资格、本次股东大会年会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会年会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 律师法律意见书。

　　中华企业股份有限公司

　　2005年4月26日