交运股份(600676)第十三次股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　？本次会议没有否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　上海交运股份(资讯 行情 论坛)有限公司第十三次股东大会(2004年年会)于2005年4月26日在上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅召开，会议由公司董事长刘世才先生主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。出席本次年会的股东及股东代表37人，代表股份186405985股，占公司股份总数的55.1621%。公司董事、监事及部分高管人员出席了会议，上海市金茂律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　公司本次股东大会以记名式投票的方式审议通过了如下决议：

　　1、公司董事会2004年度工作报告

　　赞成票： 186，398，533股，占99.9961%；反对票： 1，650股，占0.0008%；弃权票：5，802股，占0.0031%；

　　2、公司监事会2004年度工作报告

　　赞成票： 186，398，533股，占99.9961%；反对票：1，650股，占0.0008%；弃权票：5，802股，占0.0031%；

　　3、公司2004年度财务决算报告

　　赞成票： 186，397，233股，占99.9954%；反对票：1，650股，占0.0008%；弃权票：7，102股，占0.0038%；

　　4、公司2004年度利润分配的议案(实施日期另行公告)

　　2004年度公司实现合并净利润81，109，450.89元，其中母公司净利润76，063，222.28元。本会计年度利润作如下安排：母公司提取10%的法定公积金7，606，322.23元、10%的法定公益金7，606，322.23元、10%的任意公积金7，606，322.23元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司2004年度法定公积金、公益金、任意公积金提取数13，422，559.62元、子公司(中外合资企业)职工奖福、储备、发展基金提取数1，158，415.01元、及公司2003年度已分配的现金红利33，792，371.20元，再加上2004年年末结余的未分配利润83，146，644.95元和其他转入755，148.34元，2004年年末的未分配利润为93，818，931.66元，以公司2004年年末总股本337，923，712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金33，792，371.20元，分配后公司未分配利润60，026，560.46元，结转下一会计年度。

　　赞成票： 186，397，233股，占99.9954%；反对票：2，950股，占0.0015%；弃权票：5，802股，占0.0031%；

　　5、关于公司续聘上海上会会计师事务所为2005年度审计机构的议案

　　赞成票： 186，397，233股，占99.9954%；反对票：1，650股，占0.0008%；弃权票：7，102股，占0.0038%；

　　6、关于修改公司章程部分条款的议案，公司根据2004年第二次临时股东大会通过的决议，实施了公积金转增股本的议案(每10股转增10股)，相应对公司章程第六条、第二十条进行修改，公司的注册资本由原人民币168，961，856元变更为人民币337，923，712元；为适应公司生产经营的需求，在公司章程第十三条公司经营范围中增加钢材销售另外根据中国证监会颁发的有关规范性文件，对公司章程作了十处修改或补充(详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn)。

　　赞成票： 186，397，233股，占99.9954%；反对票：1，650股，占0.0008%；弃权票：7，102股，占0.0038%；

　　7、关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案(详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn)

　　赞成票： 186，397，233股，占99.9954%；反对票：2，950股，占0.0015%；弃权票：5，802股，占0.0031%；

　　8、关于制定公司独立董事制度的议案(详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn)

　　赞成票： 186，397，233股，占99.9954%；反对票：2，950股，占0.0015%；弃权票：5，802股，占0.0031%；

　　9、关于调整独立董事年度津贴的议案，由原每人每年3万元(含税)调整为每人每年5万元(含税)。

　　赞成票：186，369，533股，占99.9805%；反对票：30，650股，占0.0164%；弃权票：5，802股，占0.0031%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东年会经上海市金茂律师事务所李志强、阮国英律师见证并出具了法律意见书。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海交运股份有限公司第十三次股东大会(2004年年会)决议

　　2、上海市金茂律师事务所出具的《法律意见书》

　　上海交运股份有限公司董事会

　　二00五年四月二十六日