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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2005年4月26日上午9时30分在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事5人，董事朱宝良先生因公未能出席本次会议，委托董事长张宏先生出席会议并行使表决权。独立
董事何美云女士、陈勇先生、郭晓晖先生以通讯方式参加了本次会议并表决。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2005年第一季度报告的议案；
二、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。
因公司原财务总监王成基先生工作变动，本人已提出辞去财务总监职务的申请。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理杜永忠先生提名，董事会聘任郭少军先生为公司财务总监。
郭少军先生简历如下：
郭少军先生，男，35岁，本科学历。历任桐庐中旅财务部经理、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理、副总经理，红楼集团有限公司副总裁、财务总监，现任兰州民百(集团)股份有限公司副董事长。
特此公告。
兰州民百(集团)股份有限公司董事会
二OO五年四月二十六日
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