山西焦化(600740)董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2005年4月25日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由潘得国董事长主持，公司监事、其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、山西焦化股份有限公司2005年第一季度报告；

　　同意 9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任公司副总经理、总工程师的议案。

　　同意 9票，反对0票，弃权0票。

　　附：1、个人简历；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二OO五年四月二十五日

　　附件1：

　　个人简历

　　刘善泽，男，汉族，1960年11月出生，1981年9月毕业于太原化学工业学校。1981年9月参加工作，现任公司生产技术部部长。

　　李兆旺，男，汉族，1955年11月出生，2003年7月毕业于太原理工大学。1980年9月参加工作，现任公司机动部部长。

　　杨清民，男，汉族，1965年3月出生，高级工程师，1984年7月毕业于太原工学院，2001年5月获中国人民大学工商管理学院MBA工商管理硕士学位。1984年8月参加工作，现任公司董事、总经理。

　　附件2：

　　山西焦化股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、总工程师的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为山西焦化股份有限公司独立董事，我认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司聘任刘善泽同志任公司副总经理、李兆旺同志任公司副总经理、杨清民同志任公司总工程师发表如下意见：

　　一、程序性。

　　公司于2005年4月15日发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，2005年4月25日如期召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。我认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、任职资格。

　　经过对副总经理、总工程师的个人简历和任职资格进行调查了解，刘善泽同志、李兆旺同志、杨清民同志符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司治理准则》的要求，具备担任副总经理、总工程师的任职条件，具有相关专业知识和履职能力。

　　本人同意聘任刘善泽同志任公司副总经理、李兆旺同志任公司副总经理、杨清民同志任公司总工程师。

　　独立董事：白玉祥

　　马家骏

　　蓝玉凤

　　二OO五年四月二十五日