全柴动力2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1、本次会议无否决和修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽全柴动力(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月26日上午8：00在公司科技大厦八楼会议室召开，到会股东及股东代表共10人，代表公司股份182，054，925股，占公司总股份283，400，000股的64.24%，其中：流通股股东9人，持有公司股份54925股；非流通股股东代表2人，代表公司股份182，000，000股。本次会议由公司董事会召集，董事长肖正海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案的审议情况

　　本次会议的各项议案经与会股东审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过《2004年度董事会工作报告》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2004年度监事会工作报告》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2004年年度报告及摘要》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2004年度财务决算报告》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《2004年度利润分配预案》

　　鉴于公司2004年度没有实现盈利，且预计2005年车用柴油机的产、销量将继续增加，需要补充一定的流动资金，故2004年度拟暂不利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《与北汽福田汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司日常关联交易的议案》

　　同意162，554，925股，占与会有表决权股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　关联股东北汽福田汽车股份有限公司回避表决。

　　7、审议通过《修改<公司章程>的议案》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过《修改<股东大会议事规则>的议案》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过《修改<董事会议事规则>的议案》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过《修改<监事会议事规则>的议案》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过《修改<高管人员年薪制考核实施方案>的议案》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过《制定<独立董事制度>的议案》

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　13、审议通过《聘任2005年度审计机构的议案》

　　公司续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务报告的审计机构，聘期一年，并请股东大会授权董事会决定2005年度的审计费用。

　　同意182，054，925股，占与会股东所代表股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　14、审议通过《选举第三届董事会董事》的议案

　　会议选举肖正海、谢力、彭法峻、余东华、张琳、潘忠德、陈余有、平银生、杨善林九位先生为公司第三届董事会董事，其中陈余有、平银生、杨善林为公司独立董事。表决情况如下：

　　肖正海先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　谢力先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　彭法峻先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　余东华先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　张琳先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　潘忠德先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　陈余有先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　平银生先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　杨善林先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　15、审议通过《选举第三届监事会监事》的议案

　　会议选举汪国才、王存虎两位先生为公司第三届监事会监事。表决结果如下：

　　汪国才先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　王存虎先生：同意182，054，925个表决权，反对0个表决权，弃权0个表决权。

　　以上两位监事和职工监事余中林先生共同组成公司第三届监事会。

　　三、会议听取了2004年度独立董事述职报告

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2004年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　安徽全柴动力股份有限公司董事会

　　二OO五年四月二十六日