华新水泥2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　华新水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2004年 度股东大会，在本公司董事长陈木森先生的召集与主持下，于2005年4月26日在公司注册地湖北省黄石市召开。出席会议的股东(包括股东代理人)计10人，所持有表决权股份计180，636，680股，占公司总股份的55%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计103，561，380股，占公司总股份的31.5%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计77，075，300股，占公司总股份的23.5%；流通股股东(包括股东代理人)所持股份共计77，115，800股，占公司总股份的23.5%；非流通股股东(包括股东代理人)所持股份共计103，520，880股，占公司总股份的31.5%。上述股份登记结果符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及记名投票表决，对有关事项作出了决议。现公告如下：

　　一、通过2004年度董事会报告(表决结果：赞成180，636，680股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成103，561，380股、弃权0股、反对0股；B股赞成77，075，300股、弃权0股、反对0股；流通股赞成77，115，800股、弃权0股、反对0股；非流通股赞成103，520，880股、弃权0股、反对0股)；

　　二、通过2004年度监事会报告(表决结果：赞成180，636，680股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成103，561，380股、弃权0股、反对0股；B股赞成77，075，300股、弃权0股、反对0股；流通股赞成77，115，800股、弃权0股、反对0股；非流通股赞成103，520，880股、弃权0股、反对0股)；

　　三、通过公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告(表决结果：赞成180，636，680股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成103，561，380股、弃权0股、反对0股；B股赞成77，075，300股、弃权0股、反对0股；流通股赞成77，115，800股、弃权0股、反对0股；非流通股赞成103，520，880股、弃权0股、反对0股)；

　　四、通过公司2004年度利润分配方案(表决结果：赞成180，636，680股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成103，561，380股、弃权0股、反对0股；B股赞成77，075，300股、弃权0股、反对0股；流通股赞成77，115，800股、弃权0股、反对0股；非流通股赞成103，520，880股、弃权0股、反对0股)；

　　2004年，母公司实现净利润150，350，484.01元，合并后净利润为148，550，557.65元。根据公司法和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金15，035，048.40元，提取10%法定公益金15，035，048.40元。截止2004年12月31日合并后可分配利润为153，300，873.10元。

　　公司股东大会同意以2004年末总股本32，840万股为基数，每股派发现金红利人民币0.06元(含税)，合计分配19，704，000元，余额全部转入未分配利润；2004年度，不进行资本公积金转增股本。

　　红利发放的办法和时间，公司将另行公告。

　　五、通过关于更换董事的议案(表决结果：赞成180，636，680股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成103，561，380股、弃权0股、反对0股；B股赞成77，075，300股、弃权0股、反对0股；流通股赞成77，115，800股、弃权0股、反对0股；非流通股赞成103，520，880股、弃权0股、反对0股)；

　　六、通过续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案。2005年，股东大会同意续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师，并授权董事会决定其报酬(表决结果：赞成180，636，680股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股赞成103，561，380股、弃权0股、反对0股；B股赞成77，075，300股、弃权0股、反对0股；流通股赞成77，115，800股、弃权0股、反对0股；非流通股赞成103，520，880股、弃权0股、反对0股)。

　　本次会议的召开通知及议案详情请见本公司于2005年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》的相关公告。

　　湖北松之盛律师事务所彭和平、熊壮律师为公司本次股东大会出具了见证意见。其见证意见认为公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2005年4月27日