上海医药(600849)二届三十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市医药股份有限公司二届三十六次董事会会议通知于2005年4月16日以书面形式发出。会议于2005年4月25日上午在上药集团会议室召开，应到董事12名，实到董事10名，独立董事王巍先生因出差未出席会议，委托独立董事冯正权先生代为表决；董事王震先生因 辞职未出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱？先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。

　　一、《公司2004年度董事会工作报告》；

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司2004年度总经理工作报告》；

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、《公司2004年年度报告及摘要》；

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、《公司2004年度财务决算报告》；

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、《公司2004年度利润分配预案》；

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润93，135，400.55元，加上年初未分配利润267，786，906.95元和其他转入的盈余公积3，780，193.83元，可供分配利润为364，702，501.33金元。根据《公司章程》有关规定，提取法定公积金15，512，297.14元，提取法定公益金13，825，631.91元，提取职工奖福基金914，273.73元，可供股东分配利润为334，450，298.55元。提取任意盈余公积金5，031，421.24元，应付普通股股利42，687，966.33元，未分配利润为286，730，910.98元。

　　拟以2004年度末总股本474，310，737股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.80元(含税)的分配预案，派发现金总额为37，944，858.96元。实施分配后，公司结存未分配利润为248，786，052.02元。

　　本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　以上议案尚须提交2004年度股东大会批准。

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、《公司2005年度财务预算报告》；

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于2004年度增加计提减值准备的议案》；

　　为解决历史遗留问题对公司持续发展的制约与影响，进一步加快公司发展步伐，在2003年度主营业务取得预期业绩基础上，根据历史遗留问题和实际经营环境的变化，公司决定2004年度增加计提减值准备如下：

　　1、计提应收帐款、其他应收帐款坏帐准备56414663.17元；

　　2、计提短期投资减值准备16378697.84元；

　　3、计提固定资产减值准备851482.98元；

　　4、计提存货减值准备817943.00元。

　　上述计提合计74462786.89元。

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于追溯调整2004年度会计报表年初数的议案》；

　　2003年“非典”期间，公司承担了上海市“非典”相关药品及用品储备及调运的专项工作。“非典”过后，大部分按有关部门计划超常规储备的药品及用品因有效期等原因无法按预想方案继续销售，导致公司物力、财力形成较大损失；公司申请的“非典”专项补偿也因财政补偿额度原因未能获得。所以，公司原预计取得有关补偿来消化“非典”损失的判断有误，导致2003年度会计处理存在重大差错。为此，公司应在2003年度对超常规储备的“非典”相关药品及用品计提存货跌价准备。

　　根据我国会计制度的有关规定，公司于2004年度对此项重大会计差错进行更正，并对比较报表年初数作追溯调整。上述更正将影响2003年度净利润-17，865，049.46元，影响2004年初留存收益-17，865，049.46元，对2004年度净利润没有影响。

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》；

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于增加与上海市糖业烟酒(集团)有限公司相互担保贷款额度的议案》。

　　为适应国家金融政策的变化，增加短期资金调剂余地，我司决定与上海市糖业烟酒(集团)有限公司在原有2亿元额度基础上增加1亿元互相担保贷款，累计互保额为3亿元。

　　本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海市医药股份有限公司

　　2005年4月26日